bobapp官网下载华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月18日以邮件方式发出召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2012年12月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　根据公司经营发展需要，公司名称拟变更为：华夏幸福基业股份有限公司（最终以工商登记为准），《公司章程》进行相应变更。

　　根据公司经营发展需要，公司的经营范围拟变更为：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发、科技技术推广服务（科技企业孵化）。（最终以工商登记为准）《公司章程》进行相应变更。

　　经公司董事会提名委员会提名，同意聘任王文学先生担任公司总裁。经董事长（代行总裁职责）提名，同意聘任程涛先生为公司副总裁，分管财务中心；聘任张书峰先生为公司副总裁，分管区域本部企业发展中心；聘任赵鸿靖先生为公司副总裁，分管区域本部区域研发中心；聘任轷震宇先生为公司副总裁，分管产业发展事业部；聘任陈怀洲先生为公司副总裁，分管产品本部与固安大区分公司住宅地产事业部；聘任刘丹先生为公司副总裁，分管城市发展事业部；聘任郭仕刚先生为公司副总裁，分管物业公司；聘任张学军先生为公司副总裁，分管大厂大区分公司与大厂大区分公司住宅地产事业部。上述人员任期与本届董事会任期一致，自本决议通过之日起算。

　　公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》的规定。

　　公司拟定于2013年1月9日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013年1月7日。

　　王文学，男，1967年出生，中专学历。历任廊坊市工商联副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员、第十一届河北省人大代表。现任华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事长。

　　程 涛，男，1979年出生，博士学历。1996年9月-2000年7月就读于西安交通大学会计学专业；2000年9月-2003年3月就读于上海财经大学会计学专业并取得管理学硕士学位；2003 年8月-2005 年在职就读于上海财经大学会计学专业并获得管理学博士学位；2003年8月-2005年9月就职于上海坤臣投资管理有限公司，任高级经理；2005 年10月-2006年8月就职于成都龙湖地产发展有限公司，任财务部经理；2006年8月-2009年5月就职于北京龙湖置业有限公司，任财务总监；2009年5月至2011年9月就职于华夏幸福基业股份有限公司财务中心，任副总裁。2011年9月至2012年12月就职于华夏幸福基业投资开发股份有限公司，任财务总监。

　　张书峰，男，1971年出生，硕士学历。1999年毕业于上海社会科学院企业管理专业，获硕士学位。1991年至1996年任职于中国农村发展信托投资公司海南总公司，任金融部副经理。1998年年加入国基中小城镇建设集团中国小城镇改革发展中心，任邯郸办事处主任；2002年加入卓达集团，任北京公司执行总经理；2002年年12月加入华夏幸福基业投资开发股份有限公司，担任区域事业部企业发展中心总经理。

　　赵鸿靖，男，1978年出生，硕士学历。2000年本科毕业于中国海洋大学渔业经济管理，2004年毕业于斯特林大学，MBA专业。2000年至2001年任职于山东省经济开发投资总公司，担任投资分析师。2004年至2007年任职于正大置地（有限）公司，任城市开发二部副总经理、资深副总裁助理。2007年至2009年任职于路劲地产集团，任北京区总经理助理职位。2009年6月加入华夏幸福基业投资开发股份有限公司，分别担任事业部副总经理、总裁助理职务 。

　　轷震宇，男，1976年出生，硕士学历。1999年毕业于北京工业大学，计算机及应用专业。2010年至2012年，于清华大学经济管理学院就读，获EMBA硕士学位。1999年至2000年就职于佳能（中国）有限公司，任研发工程师。2000年至2002年就职于网擎科技有限公司，任研发工程师。2002年至2005年就职于西门子（中国）有限公司，任产品经理。2005年3月加入华夏幸福基业投资开发股份有限公司，担任产业发展事业部总经理。

　　陈怀洲，男，1976年出生，大专学历。1998年毕业于华北航天工业学院，数字控制技术专业。于1998年8月加入华夏幸福基业投资开发股份有限公司，先后任职于销售部、置业公司筹备小组担任营销总监、事业部总经理、副总裁职务。

　　刘 丹，男，1970年出生，硕士学历。2006年毕业于同济大学，工商管理专业。1994年至2004年任职于锦州实力房地产开发公司，任副经理职位。2005年至2007年任职于上海新华信息管理咨询公司，任咨询顾问职位。2007年至2008年任职于阳光控股有限公司，任总经理助理职位。2008年7月1日加入华夏幸福基业投资开发股份有限公司，担任城市发展事业部总经理。

　　郭仕刚，男，1971年出生，大专学历。1993年毕业于北京农业职业学院，工业与民用建筑专业。1993年至1997年任职于北京城乡建设集团第二建筑工程公司，先后任工长、项目经理等职。1997年至2009年任职于北京万科物业服务有限公司，先后任项目经理、公司助理总经理等职位。2009年10月加入华夏幸福基业投资开发股份有限公司，任物业公司总经理。

　　张学军，男，1971年出生，本科学历。1994年毕业于河北工学院，电器专业；2005年毕业于北京工业大学，智能建筑工程专业工程硕士学位；2012年9月至今，清华大学EMBA在读。1996年7月至1997年7月任职于管道局动力公司，负责电气技术工作；1997年7月至1999年7月任职于管道局电信公司，负责技术管理及项目管理工作；1999年7月加入华夏幸福基业股份有限公司，历任工程师、项目经理、总经理助理；京御事业部常务副总经理、总经理，大厂大区总经理。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　因公司名称及经营范围发生变更，公司拟对原《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》相应条款进行如下修改：

　　经依法登记，公司经营范围是：实业投资，企业管理咨询，建筑装饰材料的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　经依法登记，公司经营范围是：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发、科技技术推广服务（科技企业孵化）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发［2003］56 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定担保额度，具体如下：

　　保证：华夏幸福基业投资开发股份有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司提供保证担保。

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司、廊坊京御房地产开发有限公司、固安华夏幸福基业房地产开发有限公司、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司、固安幸福基业资产管理有限公司大厂分公司等

　　上述担保事项仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保事项，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2012年12月24日召开公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《对下属公司核定担保额度的议案》。本议案还需提交2013年度第一次临时股东大会审议。

　　经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营、楼房销售(凭资质许可证经营)；自有房屋出租（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）*

　　截止2012年9月30日，固安华夏幸福基业的总资产为2,426,462,631.05元，净资产为153,738,148.35元，实现营业收入0元，实现净利润-53,516,042.66元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明。）

　　与公司的关联关系：固安华夏幸福基业为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)参股49%的子公司，其余51%的股权款为信托投资款，京御地产对该公司拥有实际控制权。

　　经营范围： 园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得 经营）。

　　与公司的关联关系：三浦威特为公司下属全资间接控股公司（为京御地产全资子公司九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)的全资子公司）。

　　与公司的关联关系：廊坊市云天楼为公司下属全资间接控股公司（为京御地产的全资子公司）。

　　与公司的关联关系：大厂华夏幸福基业为公司下属全资间接控股公司（为京御地产的全资子公司）。

　　经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。

　　与公司的关联关系：九通投资为公司下属全资间接控股公司（为京御地产的全资子公司）。

　　公司目前尚未签订上述担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在公司定期报告中进行披露。在相关协议签署前授权公司总裁根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　本次担保对象均为公司全资间接控股子公司或参股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

　　截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币75.67亿元，均为本公司与全资子公司或全资子公司相互间提供的担保，本公司及全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案》，具体情况如下：

　　为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金收益，公司决定利用自有资金购买银行提供的对公理财产品，在保证本金安全的前提下，在2012年年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产50%的银行理财产品购买计划，在额度范围内授权公司总裁具体办理实施等相关事宜。

　　目前部分大型商业银行提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金的合理运用方式，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，因此风险相对可控。公司董事会认为购买这类理财产品风险相对可控，可提高公司资金运用效益，具体如下：

　　3、额度限制：累计发生总额不超过最近一期经审计净资产的50%，单笔不超过人民币5亿元

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

　　（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益可能低于预期。

　　（1）董事会授权公司总裁行使该项投资决策权，公司主管财务副总裁负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　投资金额和比例：公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）向其全资子公司廊坊市云天楼房地产开发有限公司（以下简称“廊坊市云天楼”）增资69000万元。增资完成后，京御地产对廊坊市云天楼的持股比例仍为100%。

　　京御地产向廊坊市云天楼增资69000万元。增资完成后，廊坊市云天楼的注册资本将由1000万元增加至70000万元，京御地产对廊坊市云天楼的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。

　　2012年12月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议《关于下属公司廊坊市云天楼房地产开发有限公司增资的议案》通过本议案。

　　与公司的关联关系：廊坊市云天楼为公司下属全资间接控股公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

　　为了公司业务发展需要，根据公司现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。

　　本次增资的实施将不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，定于2013年1月9日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）召开公司2013年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013年1月7日。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。具体事宜如下：

　　4. 现场会议召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

　　1. 截止2013年1月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）；

　　(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　电线)参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　作为华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年1月9日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室召开的公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。